Oficial de Crimes Financeiros

Contabilidade e Finanças, Direito, Gestão Financeira
Maputo
2 horas atrás
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Descrição da Vaga

Oficial de Crimes Financeiros

A M-MOLA SA., está a recrutar um Oficial de Crimes Financeiros para o Departamento de Compliance em Maputo, Moçambique.

Funções:

  • Será responsável por promover e desenvolver relações internas para auxiliar as investigações e prevenir proactivamente possíveis atividades fraudulentas em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e proteção de armas de destruição maciça;
  • Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria;
  • Auxiliar o gestor da área na elaboração de avaliação anual de risco de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e da supervisão de armas de destruição;
  • Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;
  • Assegurar o cumprimento da produção de relatórios exigidos, de forma, escalar todas as suspeitas de crimes financeiros, incidentes de AML (incluindo red flags de alto risco) para o gestor de execução de crimes financeiros dentro dos SLAs exigidos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes envolvidas);
  • Rever os red flags diários gerados pelas ferramentas electrónicas;
  • Escalar, investiga incidentes de crimes financeiros de aplicações e de transição;
  • Certificar-se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares.

Requisitos:

  • Licenciatura em Gestão, Direito, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial;
  • Experiência de 2 anos em AML (Mobile money), preferencialmente em relatórios de transações suspeitas;
  • Capacidade de persistência, de avaliação e resposta a situações de emergência em tempo útil;
  • Forte conhecimento da legislação de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da regulamentação da destruição de armas e das boas práticas;
  • Familiaridade com sistema de reporte de transações suspeitas AML e sistemas de rastreio de atividades e operações suspeitas;
  • Fortes capacidades de análise crítica;
  • Fortes competências de disciplina, concentração e de uma visão holística;
  • Orientação para a qualidade e para os resultados;

Exigências:

  • Carta de apresentação.
  • Curriculum vitae.

Processo de candidatura:

Aos interessados que pretendem submeter a sua candidatura a vaga do M-Mola deverão enviar o seu Curriculum Vitae para endereço electrónico abaixo, e indicar a vaga para qual se candidata.

E-mail: recrutamento@movitel.co.mz

Validade: 12 de Junho de 2026

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