Requisitos
- Licenciatura em Administração e Finanças, Gestão de Empresas, Direito, Economia, Gestão Bancária ou áreas afins.
- Residência em Maputo.
- Experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas.
- Capacidade de análise de dados e elaboração de relatórios.
- Conhecimento em monitorização e controlo de processos.
- Habilidade para trabalhar em equipa.
- Domínio de ferramentas informáticas.
- Conhecimento em análise de risco.
- Pensamento lógico e analítico.
- Fluência em Inglês.
Responsabilidades
- Monitorar transações suspeitas de Lavagem de Dinheiro (AML).
- Responder a pedidos de esclarecimento dos Balcões.
- Comunicar às Autoridades, através de aplicativos apropriados, transações ou factos suspeitos enquadrados nas Leis de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BC/FT).
- Responder a pedidos de informação formulados pelas Autoridades.
- Assegurar o cumprimento dos procedimentos de KYC (Know Your Customer).
- Monitorar a observância das disposições legais de prevenção e combate ao BC/FT.
- Identificar deficiências nas medidas de controlo de BC/FT e propor medidas correctivas.
- Interagir com os Balcões para recolha de elementos no âmbito do Dever de Diligência.
- Desenhar e promover ações de formação no âmbito de AML/CFT.
Como Candidatar-se
- Para se candidatar, clique no link: https://candidaturasmillenniumbim.co.mz/.
- Prazo de candidatura: 17 de Fevereiro de 2025.
Nota Importante
- Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados.
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