Vaga: Coordenador de Monitoria e Reporte
Departamento: Compliance
Local: Maputo, Moçambique
Objetivo da Posição
Garantir um ambiente robusto de conformidade no combate ao branqueamento de capitais, assegurando zero infrações e total alinhamento com as normas, políticas e padrões regulatórios do setor bancário.
Principais Responsabilidades
- Monitorar transações e perfis de clientes para identificar atividades atípicas.
- Avaliar riscos associados aos clientes e suas operações.
- Analisar movimentações diárias das contas para detetar transações fora do perfil esperado.
- Identificar e reportar transações incomuns ou potencialmente suspeitas, elaborando relatórios confidenciais.
- Assegurar o reporte de limiares no âmbito do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
- Capacitar os colaboradores sobre leis, regulamentos e normas aplicáveis ao Banco, atuando como consultor interno em matéria de crimes financeiros.
- Avaliar riscos regulatórios relacionados às atividades dos clientes, incluindo novos produtos, serviços e tecnologias.
Requisitos
- Licenciatura em Contabilidade, Auditoria, Tecnologia da Informação, Matemática Financeira ou áreas afins.
- Experiência mínima de 2 anos na área bancária.
- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em Português e Inglês.
Como Candidatar-se
Envie o seu CV e Carta de Apresentação para o e-mail: carreira@ubagroup.com.
Somente candidatos pré-selecionados serão contactados.
